稽核組Section of Audit

綜理稽核組相關業務

一、規章辦法訂(修)定擬辦與執行

（一）內部稽核辦法修訂

（二）性別平等教育委員會設置要點

（三）性別平等教育實施綱要

（四）校園性侵害性騷擾或性霸凌防治規定

二、稽核擬辦與執行

（一）內部稽核議紀錄整理並簽陳

（二）稽核工作項目與時程安排

（三）稽核項目及時程公告並通知

（四）稽核通知

（五）稽核年度報告表製作

（六）稽核期中報告書與年度報告書製作

（八）稽核委員現場交辦事項之協助

三、稽核追蹤.報告擬辦與執行

（一）缺失.建議事項及稽核紀錄報告

（二）追蹤內部稽核缺失及專案性計畫缺失之改善情形

（三）稽核期中報告與年度報告執行成果報告彙整並簽陳

四、法人稽核擬辦與執行

（一）風險評估擬定稽核規劃

（二）稽核委員合格名單成立稽核小組

（三）規劃計畫性稽核項目

（四）規劃專案性稽核項目

（五）擬訂年度稽核計畫

（六）規劃追蹤缺失事項

五、法人稽核追蹤與報告

（一）稽核報告

（二）擬定年度稽核報告並交付於監察人查閱

（三）重大缺失即時回報

六、性平業務與會議召開

（一）性平會議召開

（二）性平會議紀錄整理並簽陳

（三）性平委員名單彙整並簽陳

（四）性平事件相關行政程序處理

（五）性平事件填報教育部線上系統

（六）性別平等教育工作年度計畫規劃

（七）性別平等教育工作計畫執行期中及年度檢核作業

（八）學校首頁性別平等教育網頁資料之更新維護

七、一般事務

（一）公文函件之處理簽辦

（二）財產保管.盤點

（三）校務資訊系統填報

（四）技專校院校務基本資料庫填報

（五）稽核組網頁資料之更新維護

（六）其他交辦事項

一、規章辦法訂(修)定擬辦與執行

（一）協助內部控制制度修訂

（二）辦事細則修訂

（三）分層負責明細表修訂

二、內部控制擬辦與執行

（一）內部控制委員會會議召開

（二）會議紀錄整理並簽陳

（三）內控文件提交內控委員會.行政會議審議及董事會備查

（四）年度內控文件彙整裝訂成冊

三、一般事務

（一）公文函件之處理簽辦

（二）預算編列及執行

（三）內部控制文件.辦事細則及分層負責平台管理

（四）其他交辦事項