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稽核組
稽核組Section of Audit

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行政人員

林峻民
林峻民 稽核組長

04-24961100 #6020
murray@mail.hust.edu.tw
gmail: murray@hust.edu.tw
辦公室:A0211
研究室:A0211

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代理人

  • 第一代理人:許清芬
  • 第二代理人:劉華胤
  • 第三代理人:陳鈺臻
  • 臨時代理人

業務職掌

一、規章辦法訂()

(一)協助內部控制制度修訂

(二)內部稽核辦法修訂

(三)辦事細則修訂

(四)分層負責明細表修訂

(五)性別平等教育委員會設置要點

(六)性別平等教育實施綱要

(七)校園性侵害性騷擾或性霸凌防治規定

二、學校稽核規劃

(一)據風險評估擬定稽核規劃

(二)調查紀錄稽核委員合格名單陳請校長遴選

(三)規劃稽核工作項目

(四)規劃專案稽核項目

(五)擬訂年度稽核計畫

(六)規劃年度稽核會議日程

(七)規劃年度稽核教育訓練

(八)規劃追蹤缺失事項

三、學校稽核追蹤與報告

(一)稽核報告

(二)擬定年度稽核報告並交付於監察人查閱

(三)重大缺失即時回報

四、法人稽核規劃

(一)依據風險評估擬定稽核規劃

(二)調查紀錄稽核委員合格名單成立稽核小組

(三)規劃稽核工作項目

(四)規劃專案稽核項目

(五)擬訂年度稽核計畫

(六)規劃年度稽核會議日程

(七)規劃追蹤缺失事項

五、法人稽核追蹤與報告

(一)稽核報告

(二)擬定年度稽核報告並交付於監察人查閱

(三)重大缺失即時回報

六、性平業務規劃與會議召開

(一)性平相關法規簽辦

(二)性平業務之處理

(三)性平會議召開

七、性平會議記錄整理並簽陳

(一)性平委員名單彙整並簽陳

(二)性平事件相關行政程序處理

(三)性平事件填報管理系統

八、教育訓練

(一)規劃內控制度專業訓練及職員工教育訓練

(二)規劃性平委員專業訓練及職員工教育訓練

九、一般事務

(一)公文函件之處理簽辦

十、稽核組相關預算編列及執行

十一、其它交辦事項

 

許清芬
許清芬 組員

04-24961100 #6017
sheuf@mail.hust.edu.tw
gmail: sheuf@hust.edu.tw
辦公室:A0211
研究室:A0211

代理人

  • 第一代理人:林峻民
  • 第二代理人:劉華胤
  • 第三代理人:陳鈺臻
  • 臨時代理人

業務職掌

一、規章辦法訂(修)定擬辦與執行

(一)協助內部控制制度修訂

(二)內部稽核辦法修訂

(三)辦事細則修訂

(四)分層負責明細表修訂

(五)性別平等教育委員會設置要點

(六)性別平等教育實施綱要

(七)校園性侵害性騷擾或性霸凌防治規定

二、內部控制與稽核擬辦與執行

(一)內部控制委員會與內部稽核委員會議召開

(二)會議紀錄整理並簽陳

(三)稽核工作項目與時程安排

(四)稽核項目及時程公告並通知

(五)稽核通知

(六)稽核年度報告表製作

(七)年度內控文件彙整裝訂成冊

(八)稽核期中報告書與年度報告書製作

(九)稽核委員現場交辦事項之協助

(十)內控文件提交內控委員會.行政會議審議及董事會備查

三、稽核追蹤.報告擬辦與執行

(一)缺失.建議事項及稽核紀錄報告

(二)追蹤內部稽核缺失及專案性計畫缺失之改善情形

(三)稽核期中報告與年度報告執行成果報告彙整並簽陳

四、法人稽核擬辦與執行

(一)風險評估擬定稽核規劃

(二)稽核委員合格名單成立稽核小組

(三)規劃計畫性稽核項目

(四)規劃專案性稽核項目

(五)擬訂年度稽核計畫

(六)規劃追蹤缺失事項

五、法人稽核追蹤與報告

(一)稽核報告

(二)擬定年度稽核報告並交付於監察人查閱

(三)重大缺失即時回報

六、性平業務與會議召開

(一)性平會議召開

(二)性平會議紀錄整理並簽陳

(三)性平委員名單彙整並簽陳

(四)性平事件相關行政程序處理

(五)性平事件填報教育部線上系統

(六)性別平等教育工作年度計畫規劃

(七)性別平等教育工作計畫執行期中及年度檢核作業

七、一般事務

(一)公文函件之處理簽辦

(二)預算編列及執行

(三)財產保管.盤點

(四)校務資訊系統填報

(五)技專校院校務基本資料庫填報

(六)稽核組網頁資料之更新維護

(七)內部控制文件.辦事細則及分層負責平台管理

(八)其他交辦事項