一、「內控文件」、「辦事細則」及「分層負責」經內控委員會(106年11月16日)決議修正通過,其「辦事細則」及「分層負責」會議資料陳核後程序完成。另「內控文件」則須經行政會議(106年12月11日)決議通過,會議資料陳核後公布實施。
二、檢附修正後相關文件資料,說明如下:
(一)「辦事細則」及「分層負責」統計表、對應彙總表及修正對照表(P.25) (內容中之「內控文件」修正對照表請忽略)。
(二)「內控文件」統計表、彙總表及修正對照表(P.6)。
三、為求文件資料完整性,進行線上系統更新作業。
四、線上系統操作步驟:
(一)內部控制:校務行政-行政支援區-辦事暨內控文件管理-點選修正內控文件-編輯(編輯文件及編輯紀錄)-儲存。有關「編輯紀錄」中【修訂日期】統一繕打106/12/11。【修訂內容摘要】請填寫「行政會議106/12/11決議通過」及「修正重點內容」,不可空白,敬請配合。
(二)「辦事細則」及「分層負責」:校務行政-行政支援區-辦事暨內控文件管理-點選修正辦事細則(內含分層負責)-編輯(編輯文件及編輯紀錄)-儲存。有關「編輯紀錄」中【修訂日期】統一繕打106/11/16。【修訂紀錄】請填寫「內控委員會106/11/16決議修正通過」及「修正重點內容」,不可空白,敬請配合。
五、 線上系統更新時間:即日起至107/2/5(一)止。
六、版本設定統一由稽核組更新。
七、若有系統錯誤,請洽系統發展組施銘亮先生【分機7034】,系統操作及文件資料有問題,請洽稽核組許清芬【分機6017】。