一、依107年度第1次內部控制委員會會議(107年3月1日)決議說明如下:
(一)會議執辦有關智慧財產權改由教務處課務組制定「智慧財產權內控文件」。
(二)總務處事務組4-3-2收取捐贈作業(不動產、動產或圖書)不通過,另修正後再提案。
(三)會議討論結果,確定新制定內控文件計15件,說明如下;
1、對應本校新制定內控文件制定單位一覽表。
對應本校新制定內控文件制定單位一覽表
2、十大循環中之的定義,若有不了解的地方,請洽教育部承辦人02-7736-6165吳宗融先生。
3、請一級主管指派制定單位承辦人進行內控文件制定。
二、檢附修正對照表附件二及彙總表附件三。請承辦人表單完成,印出附件一及附件二,由一、二級主管確認其內容後於表下核章,送交秘書室稽核組。另將檔案傳送sheuf@hust.edu.tw承辦人許清芬彙整。
三、以上制定或修正單位請於107年5月18日(五)前完成新制定或修訂內控文件,彙整完成後,提交5月28日(一)內控委員會會討論。
敬祝平安喜樂
秘書室稽核組107/3/2敬啟